Green Card-Programm für reiche Ausländer ist Betrugsrisiko, sagt GAO

Laut dem Government Accountability Office (GAO) der USA ist ein Programm der Bundesregierung, das vermögenden Ausländern dabei hilft, vorübergehend Green Cards für die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, etwas zu einfach zu überlisten..

Das Programm nennt sich EB-5 Immigrant Investor Program. Der US-Kongress hat ihn 1990 als Konjunkturmaßnahme ins Leben gerufen, aber das Gesetz zur Finanzierung des Programms läuft am 11. Dezember 2015 aus, und der Gesetzgeber muss sich noch anstrengen, um ihn zu überarbeiten und wiederzubeleben. Ein Vorschlag würde die erforderlichen Mindestinvestitionen auf bis zu 1,2 Mio. USD anheben und gleichzeitig die Anforderungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen beibehalten.

Um sich für das EB-5-Programm zu qualifizieren, müssen Antragsteller mit Migrationshintergrund bereit sein, entweder 1 Million US-Dollar in ein US-amerikanisches Unternehmen zu investieren, das mindestens 10 Arbeitsplätze schaffen soll, oder 500.000 US-Dollar in ein Unternehmen, das sich in einem als ländlich eingestuften Gebiet befindet oder dessen Arbeitslosenquote bei liegt mindestens 150% des nationalen Durchschnitts.

Sobald sie sich qualifiziert haben, haben die Investoren mit Migrationshintergrund Anspruch auf den Status einer bedingten Staatsbürgerschaft, wodurch sie in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten können. Nach zweijährigem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten können sie beantragen, die Bedingungen für einen legalen ständigen Wohnsitz zu streichen. Darüber hinaus können sie nach 5 Jahren in den Vereinigten Staaten die volle US-Staatsbürgerschaft beantragen.

Also, was sind die EB-5 Probleme?

In einem vom Kongress angeforderten Bericht stellte das GAO fest, dass die Bemühungen des Ministeriums für innere Sicherheit (DHS) fehlten, um Betrug im Rahmen des EB-5-Visa-Programms aufzudecken und zu verhindern, so dass es schwierig war, die tatsächlichen positiven Auswirkungen des Programms auf die Wirtschaft zu bestimmen. wenn überhaupt.

Der Betrug im EB-5-Programm reicht von Teilnehmern, die die Zahlen zur Schaffung von Arbeitsplätzen überschätzen, bis zu Bewerbern, die illegal eingenommene Mittel für ihre Anfangsinvestitionen verwenden.

In einem Beispiel, das dem GAO ​​von der US-amerikanischen Behörde für Betrugserkennung und nationale Sicherheit gemeldet wurde, hat ein EB-5-Antragsteller seine finanziellen Interessen in einer Reihe von Bordellen in China verschwiegen. Der Antrag wurde letztendlich abgelehnt. Der Drogenhandel ist eine der häufigsten Quellen für illegale Investmentfonds, die von potenziellen EB-5-Programmteilnehmern genutzt werden.

Während das GAO aus Gründen der nationalen Sicherheit keine Details bekannt gab, besteht auch die Möglichkeit, dass einige Antragsteller für das EB-5-Programm Verbindungen zu terroristischen Gruppen haben.

GAO berichtete jedoch, dass die US-amerikanischen Behörden für Staatsbürgerschaft und Einwanderung, eine DHS-Komponente, zu stark auf veraltete, papierbasierte Informationen angewiesen sind, was die Aufdeckung von EB-5-Programmbetrug „vor große Herausforderungen stellt“.

Das GAO stellte fest, dass die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) von Januar 2013 bis Januar 2015 gemeldet hat, dass sie mehr als 100 Tipps, Beschwerden und Empfehlungen zu möglichen Verstößen gegen den Wertpapierbetrug und das EB-5-Programm erhalten hat.

Überbewerteter Erfolg?

In einem Interview mit dem GAO ​​berichteten die US-amerikanischen Behörden für Staatsbürgerschaft und Einwanderung (USCIS), dass das EB-5-Programm von 1990 bis 2014 mehr als 73.730 Arbeitsplätze geschaffen und gleichzeitig mindestens 11 Milliarden US-Dollar zur US-Wirtschaft beigetragen hat.

Das GAO hatte jedoch ein großes Problem mit diesen Zahlen.

Insbesondere stellte das GAO fest, dass „Einschränkungen“ in den Methoden der Staatsbürgerschaft und der Einwanderungsbehörden zur Berechnung des wirtschaftlichen Nutzens des Programms dazu führen können, dass die Agentur „einige wirtschaftliche Vorteile aus dem EB-5-Programm überbewertet“.

Zum Beispiel stellte das GAO fest, dass die USCIS-Methodik davon ausgeht, dass alle für das EB-5-Programm genehmigten Einwanderer alle erforderlichen Gelder investieren und dass diese Gelder vollständig für das Unternehmen oder die Unternehmen ausgegeben werden, in die sie investieren wollen.

Die Analyse der tatsächlichen EB-5-Programmdaten durch das GAO ergab jedoch, dass weniger Investoren mit Migrationshintergrund das Programm erfolgreich und vollständig abgeschlossen haben, als ursprünglich genehmigt wurden. Darüber hinaus ist „der tatsächliche Betrag, der unter diesen Umständen investiert und ausgegeben wird, unbekannt“, stellte der GAO fest.