Was ist Racketeering? Verständnis der organisierten Kriminalität und des RICO-Gesetzes

Racketeering, ein Begriff, der in der Regel mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht wird, bezieht sich auf illegale Aktivitäten von Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Personen stehen, die diese illegalen Praktiken ausüben. Mitglieder solcher Unternehmen der organisierten Kriminalität werden typischerweise als bezeichnet Schläger und ihre illegalen Unternehmen als Schläger.

Die zentralen Thesen

• Schlägerei bezieht sich auf eine Vielzahl illegaler Aktivitäten, die im Rahmen eines Unternehmens der organisierten Kriminalität durchgeführt werden.
• Zu den Straftaten im Zusammenhang mit Erpressung zählen Mord, Drogen- und Waffenhandel, Schmuggel, Prostitution und Nachahmung.
• Racketeering wurde erstmals mit den Mafia-Verbrecherbanden der 1920er Jahre in Verbindung gebracht.
• Die Verbrechen der Schändung werden mit dem RICO-Bundesgesetz von 1970 geahndet.

Mit den städtischen Mobs und Gangster-Ringen der 1920er Jahre, wie der amerikanischen Mafia, assoziiert, umfassten die frühesten Formen von Schändung in Amerika offensichtlich illegale Aktivitäten wie Drogen- und Waffenhandel, Schmuggel, Prostitution und Fälschung. Als diese frühen kriminellen Organisationen wuchsen, begannen die Schikanen, traditionelle Unternehmen zu infiltrieren. Nachdem sie beispielsweise die Kontrolle über die Gewerkschaften übernommen hatten, benutzten sie die Schänder, um Geld von den Pensionskassen der Arbeitnehmer zu stehlen. Zu dieser Zeit gab es praktisch keine staatlichen oder bundesstaatlichen Vorschriften, und diese frühen „Wirtschaftskriminalität“ hat viele Unternehmen zusammen mit ihren unschuldigen Mitarbeitern und Aktionären ruiniert.

In den Vereinigten Staaten sind die Verbrechen und Kriminellen, die am Erpressergeschäft beteiligt sind, nach dem Federal Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act von 1970, bekannt als RICO Act, strafbar.

Im RICO Act (18 USCA § 1962) heißt es insbesondere: „Es ist unzulässig, dass Personen, die von einem Unternehmen beschäftigt sind oder mit diesem verbunden sind, oder deren Aktivitäten den zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel beeinträchtigen, direkt oder indirekt handeln oder daran teilnehmen. bei der Führung solcher Unternehmensangelegenheiten durch ein Muster von Erpressertätigkeiten oder das Eintreiben rechtswidriger Schulden. “ 

Beispiele für Racketeering

Bei einigen der ältesten Formen des Schikanierens handelt es sich um Unternehmen, die einen illegalen Dienst anbieten - den „Schläger“ -, um ein Problem zu lösen, das tatsächlich vom Unternehmen selbst verursacht wird.

Im klassischen "Schutz" -Racket beispielsweise rauben Personen, die für das krumme Unternehmen arbeiten, Geschäfte in einer bestimmten Nachbarschaft aus. Das gleiche Unternehmen bietet dann an schützen die Geschäftsinhaber vor künftigen Raubüberfällen im Austausch gegen überhöhte monatliche Gebühren (wodurch das Verbrechen der Erpressung begangen wird). Am Ende profitieren die Schänder illegal von den beiden Raubüberfällen und die monatlichen Schutzzahlungen.

Jedoch verwenden nicht alle Schläger solche Betrügereien oder Täuschungen, um ihre wahren Absichten vor ihren Opfern zu verbergen. Zum Beispiel beinhaltet der Zahlenschläger unkomplizierte illegale Lotterie- und Glücksspielaktivitäten, und der Prostitutionsschläger ist die organisierte Praxis, sexuelle Aktivitäten zu koordinieren und gegen Geld zu betreiben.

In vielen Fällen fungieren Schläger als Teil technisch legitimer Unternehmen, um ihre kriminellen Aktivitäten vor den Strafverfolgungsbehörden zu verbergen. Zum Beispiel kann eine ansonsten legale und angesehene lokale Autowerkstatt auch von einem "Chop-Shop" -Schläger verwendet werden, um Teile von gestohlenen Fahrzeugen zu entfernen und zu verkaufen.

Einige andere Straftaten, die häufig im Rahmen von Erpresseraktivitäten begangen werden, sind Kredithai, Bestechung, Veruntreuung, Verkauf („Fechten“) von gestohlener Ware, Sexsklaverei, Geldwäsche, Mord, Drogenhandel, Identitätsdiebstahl und Kreditkartenbetrug.

Schuldbeweis in RICO Act-Prozessen

Nach Angaben des US-Justizministeriums müssen Staatsanwälte zweifelsfrei nachweisen, dass:

1. Ein Unternehmen existierte;
2. das Unternehmen war vom zwischenstaatlichen Handel betroffen;
3. der Beklagte war mit dem Unternehmen verbunden oder bei ihm beschäftigt;
4. der Angeklagte übte ein Muster der Erpressertätigkeit aus; und
5. Der Beklagte führte oder beteiligte sich an der Führung des Unternehmens nach dem in der Anklageschrift dargelegten Muster der Erpressertätigkeit durch die Begehung von mindestens zwei Erpressertätigkeiten.

Das Gesetz definiert ein „Unternehmen“ als „jede natürliche Person, Personengesellschaft, Körperschaft, Vereinigung oder andere juristische Person sowie jede Vereinigung oder Gruppe von natürlichen Personen, die tatsächlich verbunden sind, jedoch keine juristische Person“.

Um zu beweisen, dass ein "Muster der Erpressertätigkeit" vorlag, muss die Regierung nachweisen, dass der Angeklagte mindestens zwei Erpressertätigkeiten innerhalb von zehn Jahren nacheinander begangen hat. 

Eine der wirksamsten Bestimmungen des RICO-Gesetzes gibt den Staatsanwälten die Möglichkeit, das Vermögen der beschuldigten Schänder vorübergehend zu beschlagnahmen, um sie daran zu hindern, ihr illegal erworbenes Vermögen durch die Übertragung ihres Geldes und ihres Eigentums an Schein-Shell-Unternehmen zu schützen. Diese Maßnahme, die zum Zeitpunkt der Anklage verhängt wurde, stellt sicher, dass die Regierung im Falle einer Verurteilung über zu beschlagnahmende Mittel verfügt.

Personen, die nach dem RICO-Gesetz wegen unerlaubter Handlung verurteilt wurden, können für jedes in der Anklageschrift aufgeführte Verbrechen zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren verurteilt werden. Die Strafe kann zu lebenslanger Haftstrafe werden, wenn die Anklage Verbrechen wie Mord enthält, die dies rechtfertigen. Außerdem kann eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 USD oder dem doppelten Wert des schlecht verdienten Erlöses des Angeklagten aus der Straftat verhängt werden.